16/04/2024 13:15
شبهة التلاعب فالصفقات العمومية بولاية جهة فاس.. حماة المال العام: خاص حجز ممتلكات المشتبه فيهم وإجراء بحث اجتماعي عليهم وتحريك مسطرة غسل الأموال
اسماء غربي -كود//
قامت مؤسسة العمل المالي بإضافة المغرب الى لائحة تشديد مراقبة السيولة الواردة المتجهة لغسيل الاموال و تمويل الارهاب.
هاد اللائحة تزاد ليها المغرب ومعه جزر كايمان و بوركينا فاسو و السينغال. و غادي يولي مجموع هاد الدول اللي ف هاد اللائحة 15.
وحسب صحيفة وول ستريت جورنال فهاد الاضافة جات كاين قصور ف القوانين المحلية المغربية لمعالجة مشكل غسيل الاموال.
مجموعة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتهدف مجموعة العمل المالي لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، ولديها 37 عضواً في المنظمة، تتركز جهودها في محاربة غسل الأموال وانتشار التسلح وتمويل الإرهاب
