كود – كازا //

قالت تقارير إخبارية، أن شركة بريطانية تدير أصول بعشرات الملايين من الدولارات تعرضات لنصبة كبيرة فمريكان بقيمة 10 ملايين دولار، وأن المتهم الرئيسي فهاد العمليات الإجرامية هرب للمغرب بعد الفعلة ديالو..

ويتعلق الأمر بشركة إقراض مقرها جزر فيرجن البريطانية وأصولها كانت مخصصة لتسهيل تقديم قروض للكليان ديالها داخل ميريكان وحصلات على تمويلات بقيمة 97 مليون دولار ف 2022 مقابل ضمانات، لكن النصابة اللي استافدو من القروض ما رجعو والو قدرو بذكاء يهربو..

وقبل أيام، علنات وزارة العدل الأمريكية، أن السلطات المغربية سلمات للولايات المتحدة روشيرشي متهم بالاحتيال المصرفي والضريبي فمبلغ قيمتو 3 ملايين دولار، وكتسناه تقريبا 30 عام ديال الحبس وغرامة قدرها مليون دولار، بسباب الاحتيال الفيدرالي وغسل الأموال والتحايل على مقرضين بوثائق مزورة ف 2017 و2018، للحصول على قروض مصرفية.