الرئيسية > آش واقع > فرنسا: لبنايين وصرب وموريتانيين متهمين بغسل 10 ملايين اورو فالمغرب ودبي.. ووكالة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية هي اللي فرشات الشبكة
17/02/2021 22:30 آش واقع

فرنسا: لبنايين وصرب وموريتانيين متهمين بغسل 10 ملايين اورو فالمغرب ودبي.. ووكالة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية هي اللي فرشات الشبكة

فرنسا: لبنايين وصرب وموريتانيين متهمين بغسل 10 ملايين اورو فالمغرب ودبي.. ووكالة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية هي اللي فرشات الشبكة

كريم الصوفي – كود //

قالت جريدة “تيلغرام” الفرنسية، أن محكمة رين غادي تبدا غدا الخميس في اجراءات محاكمة 11 شخصا متورطين في غسل 10 ملايين يورو في ظرف ثلاثة أشهر بالمغرب ودبي وليبيا ودول أخرى. ويواجه المتهمون أحكامًا بالسجن تصل إلى عشر سنوات.

وتم توقيف المتهمين بعد تحريات وأبحاث شاركت فيها وكالة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، بعد فرض مراقبة على المتهمين المتواطئين في هذه العمليات وعلى رأسهم شخص من أًصول صربية وموريتانيين وفرنسيين ولبنانيين مقيمين بألمانيا، تم توقيهم متلبسين بتهريب مليون يورو على من اودي 4 في 15 يونيو 2017.

وحسب الجريدة الفرنسية، تم الإيقاع بأفراد الشكبة بعد رصد مكالمات هاتفية من طرف إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية حول تبييض ملايين الدولارات عبر شبكة احتيالية فرنسية، تضم رجال أعمال وشركات وتجار.

وتشتبه المصالح الأمنية في تورط الشبكة في تنظيم عمليات تهريب دولية للكوكايين بين فرنسا وأستراليا، عبر صفقات وهمية لشراء الأدوية في هولندا وإرسالها بطرود بريدية إلى  أستراليا. كما تنشط الشبكة في ترويج الأموال المزيفة بقيمة 500 و 200 و 100 يورو، في مقابل عمولات، اعتمادًا على بلدان وجهة الأموال (دبي ، المغرب ، ليبيا ، إلخ)، حيث تم غسل ما يقرب من 10 ملايين يورو لنحو 60 عميلًا  في ظرف 3 أشهر.

https://www.letelegramme.fr/bretagne/proces-a-rennes-le-reseau-avait-blanchi-pres-de-10-millions-d-euros-en-trois-mois-15-02-2021-12704578.php

موضوعات أخرى

04/03/2021 09:04

ماء العينين: رئيس الحكومة فقد اغلبيته ويحتاج تصويتا لمنح الثقة ليه وافضل عدم مشاركة حزبنا فالانتخابات المقبلة ووجودنا اساءة لبلدنا

04/03/2021 08:30

الأمم المتحدة اعتامدات رسالة لعمر هلال كذّب فيها جنوب أفريقيا وعرى زعيم البوليساريو بسباب انتهاكاتو الجسيمة لحقوق الإنسان