الرئيسية > آش واقع > تفكيك شبكة كبيرة لغسل الأموال بين المغرب وفرنسا
16/02/2021 08:00 آش واقع

تفكيك شبكة كبيرة لغسل الأموال بين المغرب وفرنسا

تفكيك شبكة كبيرة لغسل الأموال بين المغرب وفرنسا

كريم الصوفي – كود //

أعلن محققون فرنسيون عن تفكيك شبكة كبيرة لغسل الأموال وتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا وتوجيه اتهامات رسمية لخمسة أشخاص بمدينة مرسيليا بالتورط في عمليات غسل أموال بقيمة 8 ملايين يورو.

وقال المدعي العام للجمهورية بمدينة مرسيليا في بلاغ صحافي، أن المتهمين استغلوا شركات بناء في تنفيذ هذه العمليات غير القانونية لغسل  مواردهم المالية المشكوك في مصدرها.

ورصد المحققون ثمانية أرصدة دائنة بما مجموعه أكثر من 450 ألف يورو، وديون مسجلة في عقدين للتأمين على الحياة “تشكل ما مجموعه 300 ألف يورو” ، وتم حجز أموال سائلة بقيمة 90 ألف يورو نقدًا وسيارات ومقتنيات أخرى بقيمة 100 ألف يورو.

وحسب المصدر ذاته، أمر قاضي التحقيق بتوجيه لائحة اتهام إلى خمسة مشتبه بهم تكوين عصابة منظمة بغرض غسل الأموال والمشاركة في التبرير الكاذب والتزوير وإساءة استخدام أصول الشركة.

موضوعات أخرى