عمر المزين – كود///

حصلت “كود” على تفاصيل حصرية حول المتورط الرئيسي في شبكة “غسل الأموال” التي فككتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، نهاية رأس السنة الميلادية 2024، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

ويتعلق الأمر بـ”سفيان” المقيم بالديار الهولندية، حيث كشفت الأبحاث معه بخصوص مصدر المبلغ المالي من العملة الصعبة “الأورو” التي عثر بحوزته أنه خلال سنة 2022 تعرف بمدينة دنهاخ الهولندية على أحد زعماء مافيا للاتجار في المخدرات ومتزعم عصابة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات الصلبة من “صنف الكوكايين” يدعى Terry Vande Veen”، وهو برازيلي الجنسية، هذا الأخير عرض عليه العمل لفائدته في مجال تهريب المخدرات الصلبة مقابل عمولة مالية.

وأكد المتورط الرئيسي في هذه القضية التي عرضت زوال اليوم الخميس على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس أن زعيم هذه الشبكة المدعو “Terry” أكد له أنه سيشارك معه في عملية سرقة لشحنة كبيرة من المخدرات من صنف الكوكايين تبلغ حوالي طن ونصف من نفس المخدر من مافيا “يوغوسلافيا” في الحدود البلجيكية، وبعد ذلك سيقوم بالعمل على استخراج البضاعة “الكوكايين” من داخل ألواح حجرية كبيرة الحجم كانت مخبأة بداخلها.

وأوضح “سفيان” أنه وافق على مشاركة عزيم هذه الشبكة في نشاطه الإجرامي نظرا لحاجته الماسة إلى المال من أجل دخول أرض الوطني واقناء العقارات وإنجاز عدة مشاريع، حيث قبل بالمشاركة في عملية سرقة الشحنة من الحدود البلجيكية وكذا عدد من أعضاء الشبكة من طرف أحد مافيات “يوغوسلافيا” المنتمية إلى دول البلقان.

وبعد انتهاء العملية توجه إلى مدينة “BERGIN OPZOOM” بهولندا من أجل المشاركة في عملية تهريب شحنة المخدرات المسروقة من مافيا “يوغوسلافيا”، والتي كانت عبارة عن طن ونصف من مخدر الكوكايين، والتي كانت معبأة بإحكام داخل ألواح حجرية كبيرة الحجم، حيث عمل لفائدة المدعو “Terry” وتولى رفقة مجموعة من الأشخاص الذين بلغ عددهم ثلاثون شخصا من جنسيات ودول مختلفة عملية استخراج المخدرات الصلبة “الكوكايين” من داخل الألواح الحجرية.

كما أكد أنه بعد انتهاء عملية استخراج المخدرات الصلبة من الألواح الحجرية، اتصل به المدعو “Terry” وطلب منه أن يتلقي بأحد معارفه “سورينامي الجنسية” بمدينة دنهاخ الهولندية التي يقيم بها، من أجل تسلم عمولته المالية مقابل مشاركته في عملية سرقة شحنة المخدرات واستخراجها من الألواح الحجرية، وبالفعل التقى بالشخص المذكور وتسلم منه عمولته المحددة في مبلغ 60.000 أورو وغادر إلى حال سبيله.

وبعد ذلك، اتصل به المدعو “Terry” حتى يتأكد من توصله بعمولته مقابل مشاركته معه بالعملية حينها أكد أنه تسلم مبلغ 60.000 أورو، كما حاول استفساره عن أرباحه من العملية وعن تفاصيل أكثر حولها إلا أنه حاول اجتناب الحديث في الموضوع دون إعطائه أية توضيحات.

بعد مرور أيام انتشر خبر سرقة شحنة المخدرات الصلبة لدى الصحافة الهولندية، وكذلك لدى السلطات الأمنية وخوفا من يتم الانتقام منه طرف المافيا اليوغوسلافية التي قام بالمشاركة مع عصابة “Terry” في سرقة شحنة المخدرات منها، عاد إلى أرض المغرب من أجل التواري عن الأنظار.

وأكد المعني بالأمر أم المبالغ المالية بالعملة الأجنبية “الأورو” التي عثر عليه بحوزته، والتي بلغت قيمتها حوالي 164.000 أورو أنها من متحصلات عمله المحظور في تهريب المخدرات بدولة هولدنا، وهي تدخل ضمن العمولة التي تحصل عليها من العملية الأخيرة رفقة الشبكة الإجرامية.

كما أشار إلى أنه كان يرغب في إدخالها إلى أرض الوطن دون احترام قوانين الصرف الجاري بها العمل لدى مصالح الجمارك خاصة وأنها من متحصلات نشاطه الإجرامي المحظور، وأنه استعان في عملية تحويل عملة الأورو إلى العملة الوطنية بكل من ابن عمه، وكذا أحد مستخدمي بنك الشركة العامة للأبناء..