عمر المزين – كود///

حصلت “كود” على تفاصيل حصرية حول عملية توقيف ستة أشخاص من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أمس الاثنين، وذلك للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال.

وأكدت المصادر ذاتها، أن العملية الأمنية جرى تنفيذها بناءً على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مشيرة إلى أن القضية تفجّرت حينما حاول المشتبه فيه الرئيسي تحويل مبلغ 162 ألف أورو إلى العملة الوطنية.

وكشفت المصادر أن المشتبه فيه حاول استغلال العملية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب من أجل التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، التي ستنتهي اليوم الثلاثاء 31 دجنبر الجاري، لإيداع هذه الأموال داخل إحدى المؤسسات البنكية، مع أداء المساهمة المحددة في 5 في المائة لكي تصبح هذه الأموال مشروعة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أبانت أن مصدر هذه الأموال غير شرعي، ويشتبه في كونها متحصلة من عائدات الاتجار الدولي في المخدرات.

وأضافت المصادر أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتنسيق مع الجمارك أجرت عمليات تفتيش واسعة داخل محلين تابعين لصاحب مكتب للصرف الموجود حاليا تحت تدبير الحراسة النظرية إلى جانب باقي المشتبه فيهم في هذه القضية.