الرئيسية > جورنالات بلادي > تصاريح الاشتباه بتمويل الإرهاب في تصاعد
14/06/2019 07:30 جورنالات بلادي

تصاريح الاشتباه بتمويل الإرهاب في تصاعد

تصاريح الاشتباه بتمويل الإرهاب في تصاعد

الصباح//

قال  جوهر النفيسي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية،  إن التقييم الوطني سجل تصاعدا في عدد تصاريح الاشتباه في غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، خلال السنوات الماضية، بسبب اتساع قاعدة المصرحين، خوفا من الملاحقة القضائية.

وفضل النفيسي عدم التصريح بالمعطيات الجديدة التي ما زالت قيد الدرس بتنسيق مع البنوك، ورئاسة الحكومة، وبورصة القيم، وسوق الرساميل، ومكتب الصرف، قائلا في تصريح لـ “الصباح”، إن المؤسسات المشتغلة على الجانب المالي والمعاملات التجارية ستدخل مجال المراقبة والتدقيق وفق المعايير الوطنية، وعندما تظهر المعطيات، سيتم نشرها للرأي العام.

وأكد آخر تقرير سنوي صادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية، تضاعف عدد التصريحات بالاشتباه، المسجلة، والتي ارتفعت من 305 في 2014، 722 في 2017، ما أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالي، منذ إنشاء الوحدة في 2009 إلى 2344 حالة.

موضوعات أخرى

23/09/2019 15:00

 هل ستعاقب الهاكا برنامج عبد الله الترابي بسبب حلقة إدريس لشكر! ليس من أخلاقيات المهنية في شيء ألا يبكي مقدم البرنامج ولا يضحك ولا يجن ولا يهرب من أجوبة ضيف استثنائي مثل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي