كود – كازا ///

قالت جريدة ال فارو دي ثيوتا، أن بوليس لاريوخا شدو مغربي عندو الجنسية الإسبانية، كيبلغ من العمر 41 عام، ومقيم في موستوليس (مدريد)، بسباب الاحتيال على الشركات والبنكات من خلال “غسل الشيكات”.

وحسب الجريدة ذاتها، غادي يواجه الموقوف المحاكمة من أجل ارتكاب جريمة الاحتيال وتزوير المستندات، بعد صرف شيك مزور. وبدات التحقيقات ف نونبر 2022، بعد ما تقدمات شركة معروفة بشكوى للبوليس حول جريمة احتيال تعرضات ليها عبر صرف شيكات ديالها بشكل غير قانوني.

وتورط المتهم ف “غسل الشيكات”، من خلال سرقتها من صناديق البريد وتزويرها بحرفية عالية وتقديمها للتحصيل لدى المؤسسات البنكية مع تقديم وثائق هوية مزورة للإفلات من تحريات البوليس حول هويات المستفيدين من صرف الشيكات المزورة..