كود – كازا ///
نشر الموقع الرسمي ديال مؤسسة مجلس أوروبا، ف 27 يناير 2025، تفاصيل التحديثات الجديدة المتعلق بوضع بلادنا ف اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال والبحث عنها وضبطها ومصادرتها وتمويل الإرهاب.
وحسب خلاصات مؤتمر الأطراف ديال الاتفاقية، فإن المغرب امتثل بشكل كبير للعديد من أحكام المعاهدة المعروفة باسم “اتفاقية وارسو”، والتي تم فتح باب التوقيع عليها في عام 2005، هي أول معاهدة دولية تغطي كل من منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتم إجراء أول تقييم لوضع بلادنا بعد تأشير الحكومة على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ف 1 غشت 2022. وتعزز اتفاقية وارسو بشكل كبير المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك معايير مجموعة العمل المالي ( FATF ).
وتُقيم التقارير تنفيذ الأحكام المتعلقة بعكس عبء الإثبات في إجراءات المصادرة، وإدارة الممتلكات المجمدة أو المصادرة، ومراقبة العمليات المصرفية كوسيلة للتحقيق، وجريمة غسل الأموال، والمسؤولية القانونية للشركات، والعودة إلى الجريمة على المستوى الدولي، ورصد المعاملات المشبوهة، وتقاسم الممتلكات المصادرة وإعادتها.
كما تضمنت التقارير توصيات موجهة إلى كل من المغرب وهولندا لتحسين الامتثال لأحكام الاتفاقية. ويقوم مؤتمر الأطراف بمراقبة امتثال الدول الأطراف للاتفاقية
مجلس أوروبا Council of Europe هو منظمة دولية يتجسد هدفها المعلن في دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا. تأسس المجلس في عام 1949 ويضم 47 دولة مع تعداد سكاني يبلغ حوالي 820 مليون نسمة، ويعمل بميزانية سنوية تبلغ حوالي 500 مليون يورو.
موضوعات أخرى
التهراوي: 71 فالمية من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية كاينة فالعالم القروي
