عمر المزين – كود///

أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الخميس، ستة أشخاص، على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال.

وجاءت إحالة المشتبه فيهم على النيابة العامة، حسب مصادر “كود”، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقه، حيث أمرت النيابة العامة الفرقة الجهوية تعميق البحث والتحريات وتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.

يذكر أن العملية الأمنية جرى تنفيذها بناءً على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتفجّرت حسب مصادر “كود” حينما حاول المشتبه فيه الرئيسي تحويل مبلغ 162 ألف أورو إلى العملة الوطنية.

وكشفت المصادر أن المشتبه فيه حاول استغلال العملية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب من أجل التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، التي ستنتهي اليوم الثلاثاء 31 دجنبر الجاري، لإيداع هذه الأموال داخل إحدى المؤسسات البنكية، مع أداء المساهمة المحددة في 5 في المائة لكي تصبح هذه الأموال مشروعة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أبانت أن مصدر هذه الأموال غير شرعي، ويشتبه في كونها متحصلة من عائدات الاتجار الدولي في المخدرات.

وأضافت المصادر أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتنسيق مع الجمارك أجرت عمليات تفتيش واسعة داخل محلين تابعين لصاحب مكتب للصرف الموجود حاليا تحت تدبير الحراسة النظرية إلى جانب باقي المشتبه فيهم في هذه القضية.