كريم الصوفي – كود //

قالت جريدة “تيلغرام” الفرنسية، أن محكمة رين غادي تبدا غدا الخميس في اجراءات محاكمة 11 شخصا متورطين في غسل 10 ملايين يورو في ظرف ثلاثة أشهر بالمغرب ودبي وليبيا ودول أخرى. ويواجه المتهمون أحكامًا بالسجن تصل إلى عشر سنوات.

وتم توقيف المتهمين بعد تحريات وأبحاث شاركت فيها وكالة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، بعد فرض مراقبة على المتهمين المتواطئين في هذه العمليات وعلى رأسهم شخص من أًصول صربية وموريتانيين وفرنسيين ولبنانيين مقيمين بألمانيا، تم توقيهم متلبسين بتهريب مليون يورو على من اودي 4 في 15 يونيو 2017.

وحسب الجريدة الفرنسية، تم الإيقاع بأفراد الشكبة بعد رصد مكالمات هاتفية من طرف إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية حول تبييض ملايين الدولارات عبر شبكة احتيالية فرنسية، تضم رجال أعمال وشركات وتجار.

وتشتبه المصالح الأمنية في تورط الشبكة في تنظيم عمليات تهريب دولية للكوكايين بين فرنسا وأستراليا، عبر صفقات وهمية لشراء الأدوية في هولندا وإرسالها بطرود بريدية إلى  أستراليا. كما تنشط الشبكة في ترويج الأموال المزيفة بقيمة 500 و 200 و 100 يورو، في مقابل عمولات، اعتمادًا على بلدان وجهة الأموال (دبي ، المغرب ، ليبيا ، إلخ)، حيث تم غسل ما يقرب من 10 ملايين يورو لنحو 60 عميلًا  في ظرف 3 أشهر.

https://www.letelegramme.fr/bretagne/proces-a-rennes-le-reseau-avait-blanchi-pres-de-10-millions-d-euros-en-trois-mois-15-02-2021-12704578.php