الرئيسية > آش واقع > غسل الأموال.. الداكي: درنا 651 متابعة وأكثر من 16 ألف بحث مالي موازي فـ2021 وعدد أحكام الإدانة فهاد القضايا تزاد
05/01/2022 11:20 آش واقع

غسل الأموال.. الداكي: درنا 651 متابعة وأكثر من 16 ألف بحث مالي موازي فـ2021 وعدد أحكام الإدانة فهاد القضايا تزاد

غسل الأموال.. الداكي: درنا 651 متابعة وأكثر من 16 ألف بحث مالي موازي فـ2021 وعدد أحكام الإدانة فهاد القضايا تزاد

عمر المزين – كود //

كشف الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بمقر وزارة العدل، عدد التصاريح بالاشتباه وعدد المتابعات من أجل غسل الأموال.

وذكر الداكي، بمناسبة التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، أن عدد المتابعات من أجل غسل الأموال بلغت 651 متابعة.

وكشف رئيس النيابة العامة عن إنجاز 29418 بحث مالي موازي سنة 2020 و16830 بحثا ماليا موازيا برسم سنة 2021، مشيرا إلى ارتفاع عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا غسل الأموال و التي بلغت 8 أضعاف عدد الأحكام التي صدرت قبل عملية تقييم بلادنا من طرف مجموعة العمل المالي.

وأضاف: “بعدما كان إجمالي الأحكام الصادرة طيلة عشر سنوات السابقة على عملية التقييم لا يتجاوز 10 أحكام، بلغ إجمالي الأحكام خلال الثلاث سنوات اللاحقة على عملية التقييم 83 حكما قضائيا، رغم ما تتميز به هذه القضايا من تعقيد وما تتطلبه من وقت وجهد في البحث. وهي مؤشرات إيجابية نالت استحسان فريق المتابعة المعززة”.

موضوعات أخرى

28/03/2024 23:30

جثة مجهولة كلاوها الكلاب فالطريق بين العيون وفم الواد دارت استنفار فالجوندارم

28/03/2024 23:15

نقابة الصحافة زادت دروس أخرى على دروس “الهاكا” فقضية فبركة جريمة شفرة على المباشر.. كنبهو للانزلاقات الكثيرة لي كتوقع فعمل بعض الإذاعات الخاصة ويجب إعادة النظر فالقانون المنظم للقطاع السمعي البصري

28/03/2024 23:00

الفيفا طالبو الصبليون يوضحو لهم تهم الفساد المالي الموجهة للرئيس السابق روبياليس وللمعتقلين فالقضية

28/03/2024 22:35

اشناهي المواد الغذائية الفاسدة اللي تشدات ف15 يوم درمضان؟ 402 طن فيها 106 من التوابل و60 طن من العصير و35 طن من لحليب و34 طن من السكر واتاي

28/03/2024 22:30

لشكر شتت تنسيق المعارضة.. زرب على بنعبد الله وبنكيران وأوزين وعلن رسميا باسم المعارضة على ملتمس الرقابة

28/03/2024 22:00

الأمير هشام العلوي عطا محاضرة فمعهد الدراسات السياسية فباريس على دور السياسة فالتقدم الاقتصادي فمنطقة الشرق الأوسط و دار مقارنة بين الانظمة ديال الخليج و ديال شمال افريقيا

28/03/2024 21:30

ضوسي السمسرة القضائية.. غرفة الجنايات بكومناف حكمات على عصابة ريبكو ليفها قضاة ومحامين وسماسرة بالحبس والغرامة